Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εισαγωγής και πώλησης επικίνδυνων αυτοκινήτων, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως “έτοιμα προς διάλυση” στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), μια εγκληματική οργάνωση κατάφερε, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία, να εισάγει στην Ευρώπη αυτοκίνητα που είχαν “βγει” για ολική καταστροφή στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα αυτά επισκευαζόταν πρόχειρα και έβγαιναν προς πώληση στις αγορές της Ευρώπης.
Ένας Λιθουανός συνελήφθη στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας. Ο άνδρας φέρεται να είναι ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φαίνεται να εμπλέκονται και Ρώσοι.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν 18 Ευρωπαίοι εισαγγελείς, 1.000 αστυνομικοί και υπάλληλοι των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 200 έφοδοι σε οικίες και άλλους χώρους στη Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες οδήγησαν στη σύλληψη 10 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου του Λιθουανού φερόμενου ως αρχηγού.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στην εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή αυτοκινήτων τα οποία είχαν βγει για ολική καταστροφή από τις ασφαλιστικές εταιρείες της Βόρειας Αμερικής. Τα αυτοκίνητα αυτά, συχνά εμπλεκόμενα σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ, πωλούνταν σε δημοπρασίες μέσω γνωστών sites. Στη συνέχεια, μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, η πραγματική προέλευση των αυτοκινήτων συγκαλυπτόταν επιμελώς.
Τα εισαγόμενα αυτοκίνητα έφταναν σε διάφορα ευρωπαϊκά λιμάνια, όπως του Ρότερνταμ (Ολλανδία), της Αμβέρσας (Βέλγιο), της Κλαϊπέντα (Λιθουανία) και του Μπρεμερχάβεν (Γερμανία). Σύμφωνα με εκπρόσωπο της EPPO, για να αποφύγουν την καταβολή των δασμών, οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν στις αρχές ψευδή τιμολόγια που ανέγραφαν πολύ χαμηλότερη αξία από αυτή που είχαν πραγματικά πληρώσει για τα αυτοκίνητα.
Από τα λιμάνια, τα αυτοκίνητα μεταφέρονταν οδικώς στη Λιθουανία, όπου υποβάλλονταν σε πρόχειρες επισκευές σε διάφορα συνεργεία. Οι επισκευές αυτές ήταν κυρίως επιφανειακές, ώστε να μοιάζουν σαν καινούργια και να περάσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες τεχνικής πιστοποίησης.
Στη συνέχεια τα αυτοκίνητα πωλούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συχνά με την ψευδή διαβεβαίωση ότι δεν είχαν εμπλακεί ποτέ σε ατύχημα ή ότι είχαν επισκευαστεί πλήρως, αποκρύπτοντας σοβαρές ζημιές, όπως δεν είχαν όλους τους αερόσακους ή άλλα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Τα λιγότερο “ελκυστικά” αυτοκίνητα διοχετεύονταν στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο λιθουανικός πυρήνας της ομάδας, που δημιουργήθηκε το 2020 και με επικεφαλής τον άνδρα που συνελήφθη στη Μαδέρα, χρησιμοποιούσε εταιρείες στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία για να κρύψει τον πραγματικό όγκο των επιχειρήσεων.
Στη Γερμανία, σύμφωνα με την έρευνα, τα αυτοκίνητα πωλούνταν μέσω εμπόρων αυτοκινήτων που αποτελούσαν μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο στη Λιθουανία εκτιμάται ότι πουλήθηκαν τουλάχιστον 16.500 αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 144 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απάτη αυτή εκτιμάται ότι προκάλεσε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους. Η έρευνα αποκάλυψε ένα “εξαιρετικά περίπλοκο εγκληματικό σχέδιο” με προεκτάσεις σε 18 χώρες.
Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους 26,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, έχουν κατασχεθεί 116 αυτοκίνητα, αξίας περίπου 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, 500.000 ευρώ σε μετρητά και πολυτελή αντικείμενα, καθώς και ακίνητα, γη και εταιρικές μετοχές, συνολικής αξίας 5,1 εκατομμυρίων ευρώ.
[Photo credit: depositphotos.com]